公告編號：2020-036

證券代碼：870432 證券簡稱：陜西旅游 主辦券商：東吳證券
陜西旅游文化產業股份有限公司董事長任命公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、任免基本情況
（一）任免的基本情況

根據《公司法》及公司章程的有關規定，公司第二屆董事會第十次會議 于 2020年 6 月 29 日審議并通過：

選舉金哲楠先生為公司董事長，任職期限與公司本屆董事會一致，自 2020 年 6 月
29 日起生效。上述選舉人員持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信聯合懲戒對象。

本次會議召開 5 日前以書面及通訊方式通知全體董事，實際到會董事 5 人，會議由
金哲楠先生主持。

本次任免不需提交股東大會審議。

本次任免是否涉及董秘變動：□是 √否
（二）任命原因

公司改選董事。
（三）新任董監高人員履歷

金哲楠先生，1982 年 1 月生，遼寧鞍山人，2006 年 5 月參加工作，中共黨員，
工商管理碩士。曾任西安曲江大明宮國家遺址公園管理有限公司智能管理部部長、智能音響部部長、陜西旅游集團公司重大項目與戰略管理部副部長、陜西西咸旅游發展有限公司副總經理、陜西旅游集團漢中文化旅游產業有限公司副總經理及副總經理（主持工作）、陜西旅游集團公司辦公室副主任、主任、西咸新區絲路文化旅游發展有限公司董事、法定代表人、總經理、陜西旅游集團有限公司岐山周文化旅游產業發展有限公司董事、法定代表人、總經理；陜西省文物總店有限公司執行董事、法定代表人、陜西融景旅游發展有限公司董事、總經理?，F任陜西融景旅游發展有限公司董事、總經理、西咸

公告編號：2020-036

新區絲路文化旅游發展有限公司董事、法定代表人、總經理、陜西省文物總店有限公司執行董事、法定代表人。
二、任免對公司產生的影響
（一）本次任免未導致公司董事會成員人數低于法定最低人數，未導致公司監事會成員
人數低于法定最低人數。
（二）任免對公司生產、經營的影響：

本次任命不影響公司相關工作的正常開展和進行、對公司的經營不會產生不利影響。
三、備查文件

《陜西旅游文化產業股份有限公司第二屆董事會第十次會議決議》

陜西旅游文化產業股份有限公司
董事會
2020 年 6 月 29 日