公告編號：2020-020

證券代碼：870432 證券簡稱：陜西旅游 主辦券商：東吳證券
陜西旅游文化產業股份有限公司

2020 年第一次職工大會會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記 載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔 個別及連帶法律責任。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況

1、會議通知的時間和方式：2020 年 5 月 7 日，書面方式。

2、會議召開時間：2020 年 5 月 13 日

3、會議召開地點：陜西旅游文化產業股份有限公司會議室

4、會議召開方式：現場

5、會議主持人：總經理靳勇先生

6、召開情況合法、合規、合章程性說明：本次會議的召集、召
開符合《公司法》和《公司章程》的相關規定。

（二）會議出席情況

應出席會議的職工人數共 23 人,實際出席會議的職工共 20 人，
缺席本次會議的職工共 3 人。
二、議案審議情況

（一）審議通過《關于選舉王雪蓮女士為公司職工代表監事的議
案》；


公告編號：2020-020

議案內容：因公司原職工代表監事鄧嬋女士調離公司，現根據 《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定，在廣泛征 求職工意見的基礎上，經出席會議的職工民主投票表決，一致同意 選舉王雪蓮女士為第二屆監事會職工代表監事，任期與公司第二屆 監事會任期一致。

表決結果：同意 20 票，反對 0 票，棄權 0 票。

三、備查文件

《陜西旅游文化產業股份有限公司 2020 年第一次職工大會會議決議》。
特此公告。

陜西旅游文化產業股份有限公司
董事會
2020 年 5 月 14 日